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Big B 网络比特币盗窃案迎来进展,美国司法部查获男女盗贼 36 亿美元资产
加密货币世界最大的交易所 Bitfinex 于 2016 年遭到黑客攻击,当时黑客窃取了 119,756 个比特币,当时价值约 6100 万美元。
这些比特币以当前市场价格计算总价值为 45 亿美元,但其中 94,000 个已被美国司法部没收。
男女黑帮 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 已因与此案有关而被执法部门逮捕,并面临 20 年监禁。
Morgan 在从事说唱职业时是一位著名的金融影响者,而 Lichtenstein 是一名与加密货币相关的程序员。
左/摩根,右/列支敦士登
查获价值 36 亿美元的比特币:
美国司法部表示,这是该部门历史上最大规模的金融缉获案15年比特币网站,此前没有一次刑事缉获超过 36 亿美元。
这也说明,加密货币并不是犯罪分子的避风港,即使犯罪分子通过迷宫般的加密货币洗钱,也难以逃脱法律制裁。
目前,美国司法部公布的文件并未指出男盗和女盗是发起攻击的黑客,而是强调男女盗通过各种方式洗钱。
这里的洗钱活动是比特币。当时,被盗的比特币通过多个钱包来回转移,使用混币器等工具增加了追踪被盗资金的难度。
当美国联邦特工解密存储在云中的 Lichtenstein 文件时,执法机构设法访问了所有包含被盗比特币的钱包和私钥。
涉及的钱包数量高达 2,000 个。通过链上分析可以看出,这些钱包确实与当时被盗的比特币有关,虽然已经多次被移除。
将面临 20 年监禁:
即使是拆分成多笔小额交易,这么多年过去了,执法部门也没有忘记,反而一直在密切关注。跟踪赃款交易。
美国司法部表示,调查发现,被盗的比特币被转移到了 Lichtenstein 控制的钱包中15年比特币网站,随后从 Lichtenstein 钱包中转移了 25,000 个比特币。
这些转移的比特币已被拆分成少量,并试图跨多个平台清理被盗资金,但仍可以通过链上分析成功检测资金流向。
在法院签署逮捕令后,执法机构成功逮捕了这对男女小偷,这对夫妇于周二在曼哈顿的联邦法院出庭。
美国司法部指控 Morgan 和 Lichtenstein 串谋洗钱和串谋诈骗美国政府,如果罪名成立,将面临最高 20 年的监禁。