庆应义塾2021盐城公安破获中国首例利用区块链合约技术开设赌场案件

柚子币是一种在EOS区块链操作系统上发行的数字货币，人们可以在其公有链上构建去中心化应用（简称DAPP），这一新兴领域一直是不法分子的最爱。 攻击目标。 今日，记者从盐城警方获悉，近日，盐城警方成功破获国内首例利用区块链合约技术开设赌场的案件，抓获犯罪嫌疑人25名，缴获虚拟货币130余枚，价值2600余万元。

2020年10月，盐城市公安局网安支队接到网友举报，称柚子币公链上有一款名为“biggame”的博彩应用，在币圈非常火爆，其交易量高达一直很高。 公链Yuzucoin日交易量最高点。 经市县两级网安部门初步排查，发现该DAPP无需下载。 用户可以登录公链或使用各种EOS钱包直接用EOS进行投注。 玩法包括：上庄牛牛、红黑大战、终极德州扑克、骰子和水果机5款游戏。 盐城市建湖县公安局网保大队民警陈光明说：“DAPP有一个显着的特点，就是开源代码，所有用户都可以看到。它摆脱了传统的中心化应用的不透明机制，采用区块链智能合约技术，保证游戏的相对公平性，一般来说开发者无法“作弊”

警方介绍，该网络赌场自2018年8月上线以来，迅速积累了大量忠实粉丝，最高峰时日均投注金额超过1000万元，活跃赌客超过10000人。 为避免袭击，该赌场已被宣布为合法的海外赌场，不向中国大陆提供服务。 不过，警方对每日获利榜单上的玩家账户进行分析后发现，近一半的赌客是国内的。 盐城市公安局网保支队三大队副大队志胜说：“这几年，我们打击的跨境网络赌博，就是利用非法的第四方支付。平台充值提现，通过地下钱庄转移赃款，随着我国打击跨境网络赌博和地下钱庄，越来越多的赌博平台开始利用其难以追踪的特点“数字货币，支持数字货币充值，以逃避监管打击。但在这种情况下，博彩平台更进一步，将区块链智能合约技术应用到每一款博彩游戏中。”

警方通过对超过2700万笔交易数据的分析，梳理出该赌场用于赌博、彩票、派奖等各场比赛的26个合约地址，发现大量获利资金流向4个可疑账户。 民警迅速在4个收款账户中找到突破口，团伙头目谢、刘、胡等人陆续浮出水面。 在明确该赌博平台的组织架构后，2020年12月，建湖警方分五路在广州、上海、安徽、滁州等地抓获以刘某为首的14名犯罪嫌疑人。 建湖县公安局网安大队副大队长王峰华告诉记者：“犯罪嫌疑人曾在香港筑巢盐城近期破获比特币诈骗，2020年初疫情爆发，他们以为是回广州，而人不注意，另设地点继续从事违法活动，这也为我们抓捕提供了条件。

警方通过后台数据分析还发现，深圳和厦门两家数字货币交易所为赌博平台提供推广和资金清算服务，并从中提取一定比例，金额达540万余元。 今年1月15日，盐城建湖警方对2个提供赌博条件的犯罪嫌疑人团伙进行专项抓获，在公安部2021网抓获犯罪嫌疑人11名。 智胜说：“目前我国在打击这两类违法犯罪活动方面还存在差距，即利用区块链合约技术开设赌场和利用数字货币交易平台促进结算。在公安部和省公安厅的大力支持下，我们得以全链条打击案件。”

目前，公安机关查明该平台赌客7.3万余人盐城近期破获比特币诈骗，涉及国内外17个国家和地区，涉案资金80亿元，违法所得6000万元。 此案的成功侦破，是盐城公安打击网络黑客产品的又一重大成果，有效净化了网络生态环境。