犯罪分子如何借助加密货币交易所掩盖行踪进行洗钱？

无论是黑商还是骗局主谋，都需要洗钱。但是现在国家和国际组织都在严格控制这方面，所以这些人只能另谋出路。

而允许用户匿名交易的加密货币交易所使洗钱更加方便。曾经有一个名为 ShapeShift 的在线交易所，它是由美国几家风险投资公司合作建立的。用户可以匿名将比特币兑换成警方无法在交易所追踪的数字货币。

一项调查称，通过该交易所洗钱的金额高达 9000 万美元。大多数交易都超出了美国执法部门的管辖范围，犯罪分子大多集中在东欧和中国。

比特币和加密货币基于分布式账本技术，由数千台计算机维护。使用区块链技术可以公开查看和跟踪，但是当犯罪分子将比特币兑换成美元时，这种匿名性可能会被打破。

早些时候，《华尔街日报》使用 BTC 和 ETH 追踪了 2500 多名黑客、诈骗者及其犯罪资金，通过 40 多家交易所洗钱近 9000 万美元，当然这只是冰山一角。其中一些罪犯已被捕，而其他人仍在逃。至于被盗的钱，目前只追回了不到200万，法院一直无法给出一个明确的数字。

犯罪分子如何隐瞒行踪？

通过考察，一般用来吸引高回报的投资者。在筹集大量资金后，投资者将使用以太坊支付并将以太坊转移到匿名钱包中。但是，该公司的官方网站在网站上列出。投资者开始抱怨他们的钱没了。

实际上，与许多加密货币一样，钱包持有者的身份是匿名的，但也可以被追踪。而这些骗子会把钱分成不同的路径，转移到多个交易所。

门罗币可以用来洗钱比特币，也可以兑换各种硬通货，找不到原始交易。

另一方面，ShapeShift 交易所提供了一定程度的透明度，允许用户跟踪交易路径，但不识别所有者。至于门罗币，接收地址和交易总额是保密的。

ShapeShift 不托管用户的资金，因此不受反洗钱规则的约束。但是，美国财政部不同意这种说法。

最近，美国财政部表示，只要与美国用户进行交易，就必须遵守规则。

毕竟，即使是 Bittrex 也遵守联邦法规并定期检查资金来源。尽管如此，Bittrex 已被确定为具有明显的犯罪活动，并且一些资金已被执法部门没收。

据不完全统计，今年上半年，整个ShapeShift交易所7%的交易量来自于各种币种兑换门罗币的需求通过比特币地址可以查到主人吗通过比特币地址可以查到主人吗，约60%为比特币，约28%对于以太坊。其余由 EOS、BTC、Ripple 等贡献。